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第二條第6款

1.發生變動日期:104/08/11

2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會

3.舊任者姓名及簡歷:

(1)李偉民；太空梭高傳真資訊科技(股)公司 顧問/宇柏國際(股)公司 董事長

(2)余啟民；東吳大學法學院 副教授

(3)楊瑞龍；中國人民大學經濟學院 經濟學教授

4.新任者姓名及簡歷:

(1)李偉民；太空梭高傳真資訊科技(股)公司 顧問/宇柏國際(股)公司 董事長

(2)余啟民；東吳大學法學院 副教授

(3)楊瑞龍；中國人民大學經濟學院 經濟學教授

5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿。

6.異動原因:任期屆滿，重新委任。

7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:101/06/29~104/06/14

8.新任生效日期:104/08/11

9.其他應敘明事項:無。



新聞來源https://tw.news.yahoo.com/f-聯德-公告本公司董事會決議委任第三屆薪資報酬委員會委員-115012419.html

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第二條第11款

1.董事會決議日期:104/08/11

2.私募有價證券種類:普通股

3.私募對象及其與公司間關係:

Chailease International Company (Malaysia)Ltd，持有本公司百分之百股權

之母公司

4.私募股數或張數:五仟萬股。

5.得私募額度:新台幣十億元。

6.私募價格訂定之依據及合理性:私募價格之訂定，係以本公司每股淨值或面額等

資訊，並應參考合理之股價淨值比及本公司經營績效與未來展望訂定，以充實

本公司之實收資本，其實際發行價格以不低於本公司定價日最近期經會計師

查核簽證之財務報告顯示之每股淨值為參考價格之八成，實際發行價格及相關

事宜授權董事會訂定之。

7.本次私募資金用途:強化公司財務發展，充實營運資金，支應未來業務發展。

8.不採用公開募集之理由:本公司為避免股權分散，考量目前資本市場狀況及為掌握

募集資本之時效性及可行性等因素，以便於最短期限內取得所需之資金，故擬透過

私募方式辦理增資。

9.獨立董事反對或保留意見:不適用。

10.實際定價日:104/08/11

11.參考價格:新台幣20.5元。(103全年經會計師核閱財務報告之每股淨值)

12.實際私募價格、轉換或認購價格:每股新台幣20元

13.本次私募新股之權利義務:原則上與本公司已發行之普通股相同，惟依證券交易法

規定，本次私募之普通股於交付日起三年內，除證券交易法第43條之8規定之轉讓

對象外，不得對其他對象再行賣出。

14.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用。

15.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用。

16.附有轉換或認股者，於私募公司債交付且假設全數轉換或認購普通股後對

上市普通股股權比率之可能影響（上市普通股數A、A/已發行普通股):不適用。

17.前項預計上市普通股未達6000萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低之因應措施:

不適用。

18.其他應敘明事項:本案為董事會代行股東會職權，尚須向主管機關申請及取得核准後，

始得進行增資作業。



新聞來源https://tw.news.yahoo.com/f-中租-代子公司中租迪和-股-公司公告董事會決議辦理私募普通股增資案-111843564.html

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一、本公司104年6月24日股東會決議通過103年度盈餘分派案。本次盈餘分配案擬分配現金股利美金13,697,425.89元(折合約新台幣434,345,375元)，股票股利美金1,369,742.59元(折合約新台幣43,434,538元)，不分配員工紅利。

二、茲依公司法第二百七十三條第二項之規定，將增資發行新股有關事項公告如後：

(一)公司名稱：BizLink Holding Inc.

(二)所營事業：不適用

(三)原股份總額及每股金額：本次增資前總發行股數87,414,110股(實收資本額為新台幣874,141,100元)，每股面額新台幣10元整，皆為記名式普通股。

(四)本公司所在地︰4th Floor, Harbour Centre, P.O. Box 613, George Town, Grand Cayman, Cayman Islands, British West Indies。訴訟非訟代理人地址：新北市中和區建八路2號6樓之1。

(五)董事、監察人之人數及任期：董事（含獨立董事）人數不得少於五人，且不得多於二十一人，每一董事任期三年，得連選連任。

(六)訂立章程之年、月、日︰104年6月24日(最近修章日期)。

(七)公告方式：傳輸於主管機關指定之資訊申報網站。

(八)本次增資發行新股總額、每股金額及其發行條件如下︰

1.自一○三年度可分配盈餘中提撥股東紅利(股票股利)新台幣43,434,538元轉增資發行新股4,343,453股(不足一股者改發現金)。

2.計發行記名式普通股4,343,453股，每股面額新台幣10元，本公司實收資本將由新台幣874,141,100元增加至新台幣917,575,630元。

3.新股分配辦法：按配股基準日普通股股東名簿之所載各股東持股比例配發，股票股利每仟股盈餘配發約49.688股。股票股利其配發不足一股之畸零股，由股東自停止過戶日起五日內，向本公司股務代理機構辦理併湊整股之登記，未拼湊或拼湊後仍不足一股者計算至元為止(元以下捨去)，其股份並授權董事長洽特定人按面額承購之。

4.本次發行新股之權利與義務與已發行之原有股份相同。

(九)增資發行新股後股份總額及每股金額：本次增資發行新股後發行股數計91,757,563股，每股面額10元。實收資本總額計新台幣917,575,630元整。

(十)增資股票之發行：本次增資發行新股採無實體發行，以帳簿劃撥方式交付，屆時除另行公告外，並分函通知各股東。

(十一)增資用途：為因應未來業務發展需要。

(十二)股務代理機構：福邦證券股份有限公司股務代理部(電話：02-25621658)。

三、茲經104年7月3日董事會決議及104年6月24日經股東會決議通過授權本公司董事會訂定配股基準日，訂定日期如下：

(一)茲訂定民國104年8月4日為除權息基準日，依公司法第165條規定，自104年7月31日至104年8月4日止停止股票過戶。凡持有本公司股票尚未辦理過戶者，因適逢假日，請於104年7月30日(星期四)下午四時半前駕臨或郵寄台北市民生東路一段51號3樓福邦證券股份有限公司股務代理部(電話：02-25621658)辦理過戶手續(郵寄辦理過戶者以發信郵戳日期為憑)。

(二)凡參加臺灣集中保管結算所股份有限公司集中辦理過戶者，本公司將依臺灣集中保管結算所股份有限公司送交之資料逕行辦理過戶手續。

(三)並自104年8月31日起委由本公司股務代理機構福邦證券股份有限公司股務代理部以匯款或郵寄支票方式代為發放現金股利，匯費由股東自行負擔。本次配息按除息基準日股東名簿記載之股東及其持股比例配發現金股利，現金股利之配發計算至新台幣元為止，元以下不計，分配未滿1元之畸零款合計數，轉入公司其他收入。

(四)本公司向臺灣證券交易所股份有限公司預計洽定股票上市買賣開始日為民國104年08月31日（星期一）。

四、特此公告。



新聞來源https://tw.news.yahoo.com/f-貿聯-本公司-四年盈餘轉增資發行新股上市暨分派現金股利公告-111710571.html

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第二條第11款

1.董事會決議日期:104/08/11

2.減資緣由:本公司101年第一次買回庫藏股將屆滿三年，

未轉讓予員工之股數應予以註銷。

3.減資金額:10,000,000元

4.消除股份:1,000,000股

5.減資比率:1.4494%

6.減資後實收資本額:679,950,000元

7.預定股東會日期:不適用

8.預計減資新股上櫃後之上櫃普通股股數及比率（減資後上櫃普通股數A、A/減資後已發

行普通股）:不適用

9.前項預計減資後上櫃普通股股數未達500萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低之

因應措施:不適用

10.其他應敘明事項:本公司董事會決議通過104年10月5日為庫藏股註銷之減資基準日。



新聞來源https://tw.news.yahoo.com/f-必勝-本公司董事會決議通過庫藏股註銷之減資基準日-070414319.html